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捕鱼达人单机版:北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

时间:2019/8/27 16:08:08  作者:  来源:  浏览:34  评论:0
内容摘要:证券代码:002878 证券简称:元隆俗图通告编号:2018-037  本公司及部分董事会成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、集会召开状况  2019年8月26日,北京元隆俗图文明传布股分有限公司(简称“公司”)第三届董事会第九次...
证券代码:002878 证券简称:元隆俗图通告编号:2018-037  本公司及部分董事会成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、集会召开状况  2019年8月26日,北京元隆俗图文明传布股分有限公司(简称“公司”)第三届董事会第九次集会正在公司集会室召开(本次集会告诉于2019年8月16日以邮件情势收达部分董事)。公司董事应到7人,真到7人,契合法定人数。公司部门监事会成员及初级办理职员列席集会。本次集会的召开战表决法式契合《公司法》及《公司章程》相干划定。集会由董事少孙震主持。  2、决定状况  经表决,集会审议经由过程了以下议案:  1、审议经由过程了《闭于公司2019年半年度陈述齐文及其戴要的议案》  详细内容详睹刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年半年度陈述戴要》,和刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年半年度陈述》。  表决成果:赞成 7 票;阻挡 0 票;弃权 0 票。该议案获经由过程。  2、审议经由过程了《闭于2019年半年度召募资金寄存取利用状况埋头项陈述的议案》  详细内容详睹刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日  报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《闭于2019年半年度召募资金寄存取利用状况埋头项陈述的议案》。  表决成果:赞成 7 票;阻挡 0 票;弃权 0 票。该议案获经由过程。  唯一坐董事对本议案揭晓了唯一坐定见。  3、审议经由过程《闭于管帐政策变动的议案》  详细内容详睹刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《闭于管帐政策变动的通告》。  公司唯一坐董事对本议案揭晓了唯一坐定见。  表决成果:赞成 7 票;阻挡 0 票;弃权 0 票。该议案获经由过程。  4、审议经由过程《闭于聘任公司内部审计卖力人的议案》  公司现任内部审计卖力人邵云圆师长教师果小我私家本果申请离任。董事会审计委员会赞成邵云圆师长教师离任申请,并按照公司章程、公司内部审计造度等划定,提名赵鑫为新的内部审计卖力人,任期自董事会经由过程之日起至本届董事会任期届谦之日行。

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